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CÓDIGO    SENHA   

Alínea de cheque

11 - Insuficiência de fundos - 1ª apresentação.
12 - Insuficiência de fundos - 2ª apresentação.
13 - Conta encerrada.
14 - Prática espúria (devolvido pela 3ª vez).
20 - Folha de cheque cancelada por solicitação do correntista.
21 - Contra ordem ou oposição ao pagamento.
22 - Divergência ou insuficiência de assinatura.
23 - Cheques de órgãos da administração federal em desacordo com o decreto lei nº 200.
24 - Bloqueio judicial ou determinação do BACEN.
25 - Cancelamento de talonário pelo banco sacado.
26 - Inoperância temporária de transporte.
27 - Feriado municipal não previsto.
28 - Contra ordem ou oposição ao pagamento motivada por furto ou robo.
29 - Falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista.
30 - Furto ou roubo de malotes.
31 - Erro formal de procedimento.
32 - Ausência e irregularidade na ampliação do caminho de compensação.
33 - Divergência de endosso.
34 - Cheque apresentado por estabelecimento que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato.
35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento.
36 - Cheque emitido com mais de um endosso- Lei nº 9.311/96
37 - Registro inconsistente - CEL.
40 - Moeda inválida.
41 - Cheque apresentado ao banco que não o sacado.
42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado e o recebido bancário trocado em sessão indevida.
43 - Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21,22,23,24,31 e 34, persistindo o motivo da devolução.
44 - Cheque prescrito.
45 - Cheque emitido por entidade obrigada a emitir ordem bancária.
46 - CR- Comunicação de remessa cujo cheque correspondente não for entregue no prazo devido.
47 - CR- Comunicação de remessa com ausência ou inconsistência de dados obrigatórios.
48 - Cheque de valor superior a R$ 100,00 sem identificação do beneficiário.
49 - Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido pelos motivos 12 ,13 ,14 ,20 ,25 ,28 ,30 ,35 ,43 ,44 e 45.
51 - Divergência no valor recebido.
52 - Recebimento efetuado fora do prazo.
53 - Apresentação indevida.
54 - Ausência ou irregularidade no carimbo de compensação (ordens bancárias e fichas de compensação, exceto bloq. Cobrança).
55 - Ausência ou irregularidade de autenticação mecânica.
56 - Transferência insuficiente para finalidade desejada - na ordem bancária e no Doc. C.
57 - Divergência ou não preenchimento de informação obrigatório nos Doc. C e D e ordens bancárias.
58 - Doc. C e D emitidos para depósito em poupança.
59 - Ausência da expressão "transferência internacional em reais" - natureza da operação (Carta circular nº 2.329)
61 - Papel não compensável.
62 - Doc. D, com divergência na indicação do nº do CPF/ CNPJ ou sem identificação do tipo de conta debitada ou creditada.
63 - Registro inconsistente - CEL. Cobrança.
64 - Arquivo lógico não processado/ processado parcialmente.
66 - Doc. D de conta individual (único CPF) para conta conjunta (dois CPF) e vice-versa.
67 - Doc. D sem a indicação do tipo de conta debitada ou creditada.




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